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2024.03.21 14:05:49
코인베이스는 비자카드 카드결제가능해서 카드수수료 4.5%빼고 나머지 김프 환차익 가능
2024.03.21 14:07:39
@수뚜루마뚜루
나 18년에 체크카드+신용카드로 몇억했다가 참고인조사 받으러 오라고함(뉴스에도 나옴 나보다 금액큰애들많아서 난 참고인으로 끝) 리스크큼 그리고 한도작음
2024.03.21 14:09:39
불법 아닌거 확실?
2024.03.21 14:10:10
@현금제로
확실한게 어딧음 투에랑 wpl이 불법이냐 아니냐를 묻는거랑 같지 ㅋㅋㅋㅋ
2024.03.21 14:11:52
아니 이거 진짜 됌? 나 지금 홍콩 뱅기 알아보는중
2024.03.21 14:17:07
@다따
100%됨 코인선물할때 업비트에서 보내는건 김프 손해 같아서 저렇게함
2024.03.21 14:21:02
@월드투어
24년 1월부터 홍콩계좌 가입 조건이 까다로워졌댄다.. ㅠㅠㅠ
2024.03.21 14:25:59
@다따
hsdc 나 BOC 는 좀빡세고 SC은행이나 항셍은행은 여권으로도 만들어줌 도전 ㄱㄱㄱㄱ
2024.03.21 14:26:05
이글보고 백조 부자되었습니다
2024.03.21 14:42:57
이게 한번 밖에 못쓰니 일억을 돌려도 7백 밖에 못먹으면 아쉬운데
2024.03.21 14:44:56
외환거래법 위반이다 얘들아 이거 따라하는 흑구가 없길 바란다 환차익 환수도 개 빡세고 나중에 진짜 좆되는 수가 있음
2024.03.21 14:46:05
@TPTKfold
지금은 거래소 입/출금 개빡세다 금감원에서 모니터링 은행보다 더 빡세게 보고 있다 외국인 거래 자체가 불가능해 자국민이 해외로 돈빼고 들여오고 다 보고 있다 17년도에 환차익 거래하던 애들 잡혀가서 조사받았었어
2024.03.21 15:12:11
@TPTKfold
그건 한국에 무역법인 만들어서 무역대금이라고 신고하고 수백억씩 송금하던 애들이고 내가 18년도에 재정거래할때 홍콩 코인거래소에
아침부터 줄서서 저녁까지 기달렷다가 코인사가는 애들이 한트럭이였음...걔들이다조사를 받았을까..?
벌서 일본이고 필리핀이고 하는 애들 많음
2024.03.21 16:10:28
@월드투어
ㅋㅋㅋ 재밌는 친구네
예를 들어서 외국에서 국내로 송금을 하려면 거래소를 통해서 들여와야 하지?
근데 그 거래소에서 니 자금을 동결시키는건 물론이고 입금 반영 안해주고 펜딩 시킬수가 있다고
업비트에서 너 이돈 어디서 났냐?
자금 출처 소명하라는거 들어본적 없냐?
VASP는 자금세탁방지 의무가 일반 은행보다 더 빡세고 STR 보고 의무가 더 커
니말대로 개나소나 해외 나가서 그냥 수천 수억씩 세탁 가능한 상황이 아니야
궁금하면 해봐ㅋㅋ
업비트 자금소명 검색만해도 한트럭이다
너처럼 해외 세탁하는 애들 어떻게 걸러내냐고?
저렇게 그냥 니 계좌 다 동결 시켜버리고 돈 안빼줌
한두번씩 인출하는건 안건들지만 STR에 니 계정 한번 불 들어오는 순간 그냥 좆됐다고 복창해라
물론 이슈 없으면 그냥 걔네가 요구하는거 다 주면 돌려주겠지만 너처럼 환치기하는건 그냥 바로 구속이다
2024.03.21 16:15:19
@TPTKfold
해봤음??? 난 업비트 2017년 10월부터 가입해서 잘쓰고있고 자금소명 ? 무슨 수백수천억 하는지아나 재밌는 친구네 하면서 어디서 해보지않고 검색한거 가지고 먼가 다아는거처럼 이야기하는거 극혐 환치기? 아니 법정태두리내에서 무자료 송금한거 송금했는데 내가 무슨환치기? ㅋ 무역업해서 어떻게 하면 외환거래법이 위반되는건지 잘알고 마카오다닐때 환전많이하다 외한관리법 처벌 받아봐서 아는데 구속??ㅋㅋㅋ
경험없이 검색만 가지고 좀아는체 하지마
2024.03.21 16:16:38
@월드투어
해보지도 않고가 아니라 내가 VASP 컴플팀인데? 내가 하는일이 이건데?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2024.03.21 16:17:47
@TPTKfold
하는 일이 그건대 몇억송금했다고 구속 드립을 친다고?ㅋㅋㅋㅋ 마카오 환전내역 10억넘개 걸려서 외환관리법 처벌받고 불구속으로 조사받고 벌금조금나왔어 무슨 구속이야 구속은 ㅋㅋㅋ
2024.03.21 16:18:37
@월드투어
몇억이건 뭐건 어차피 룰로 거르는건데 중요하냐? 자금세탁으로 의심되면 그냥 우리는 보고할 의무가 있는건데 이거 안하면 나중에 우리가 과징금 쳐맞는데?
2024.03.21 16:19:13
@TPTKfold
바로 구속이라며? 구속이 먼줄은 아는거지?
2024.03.21 16:20:10
@월드투어
니가 소명을 못하면 잡혀가겠지? 외환관리법 위반이 작은죄가 아닌데?
2024.03.21 16:20:44
@TPTKfold
아니 ㅋㅋㅋ 내가 법태두리내에서 송금한개 그러니깐 왜 외환관리법위반이냐고 ?ㅋ
2024.03.21 16:21:17
@월드투어
그러니깐 친구야 법테두리 내에서 송금한게 아니라니깐? 국내법상으로 환치기는 법위반이에요 이사람아 큰일날 사람이네ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2024.03.21 16:22:00
@TPTKfold
하아................ 답답하네..
2024.03.21 16:22:45
@월드투어
나야 말로 답답하다 더이상 말하기도 귀찮다 그냥 해라 8% 맛있겠네 많이 먹어라
2024.03.21 16:21:53
@월드투어
애초에 환치기를 목적으로 돈을 외국으로 가져가서 다시 한국으로 보내고 그걸로 차익 본거잖아? 너 그거 잡혀가서 뭐라고 소명할건데 니가 알아서 해라 니인생이니깐
2024.03.21 16:23:51
@TPTKfold
ㅋㅋ 차라리 그냥 망고랑 wpl 도 하는 사람들도 도박이 목적이니 걸리면 잡혀간다 이렇게 생각하라고해..
같은 이치야 이사람아 친구야 드립 극혐
해보지도 않고 내직업이 이거다 구속이다 어휴 검색충
2024.03.21 16:24:27
@월드투어
전혀 달라 모르면 배울 생각을 하고 검색이라도 해봐라 외환관리법에 떡하니 적혀있으니깐 더이상 핑프짓 하는거 가르쳐주기도 귀찮다 돈 많이 벌어라 환치기로
2024.03.21 16:30:30
@TPTKfold
어 이미 18년에 니가 생각하는거보다 엄청나게 많이 벌었어 그때는 김프가 20~50퍼였거든 근데 사이에도 중간중간 많이 했는데 난 아직 구속안됬네?
2024.03.21 16:34:26
@월드투어
18년이랑 지금이랑 같냐고ㅋㅋ 그땐 관련법도 없었고 STR이랑 AML 신경도 안쓰던때인데ㅋㅋㅋㅋ 알려줘도 끝까지 비꼬고 앉아있네 지금 살아남은 거래소들 자금세탁방지 인력 필수고 AML 시스템 필수야 그러니깐 니 인생 니 알아서 해라 환치기를 하던 공중제비를 돌던 ㅇㅋ?
2024.03.21 16:35:03
@TPTKfold
지금도 공중제비 틈날때마다 돌고 있었지만 직업 드립 개웃겼다 ㅋㅋㅋㅋㅋ
2024.03.21 16:36:15
@월드투어
내 직업을 드립으로 듣고 싶겠지만 팩트임
2024.03.21 16:35:37
@월드투어
포인트는 17년도에도 환치기하던 새끼들 구속됐다는거고 (범죄란 얘기를 해준거임) 지금 거래소들 법개정해서 금융위랑 환치기 관련 세금 멕일라고 정부부처에서 들여다보고 있는게 팩트임 난 해줄말 다 해줬다 뭐 니가 하다 범죄자가 되건 몰수를 당하건 이제 내알빠는 아니지
2024.03.21 16:36:36
@TPTKfold
아니야..개네는 무역법인 만들어서 무역대금이라고 송금하고 증명이 안됫다고..금액도 시발 몇백업 몇천억이라고 ..시발 나 무역업 한다고 1년에 내는 관세만 해도 몇십억이라고 외환괸리법은 알기 싫어도 니보다 훨씬 잘안다고 마카오에서 놀다가 외환관리법 처벌도 받아봣다고 `벌금형` 하아......미치겠네
2024.03.21 16:37:48
@월드투어
검색좀 해라 핑프야 뭔 자꾸 무역업 드립을 치냐 당시에 중국에 가면 길거리 아저씨들 데려다가 불법 환치기 많이 했다 업계에 유명했어 그거 하다가 공부하러간 유학생도 조사받고 그랬는데 뭔 자꾸 무역업 드립을 치고있냐 하나만 아는 새끼들이 더 무섭다더니 벽이랑 얘기하는거 같냐
2024.03.21 16:40:28
@TPTKfold
그래서 조사받고 구석됫대?ㅋㅋ
2024.03.21 16:40:07
@월드투어
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 무역업하는 아재가 시발 컴플 종사자보다 법 더잘안다고 해버리네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 알겠다 내가 졌다 니가 짱임 교도소 속 범죄자가 판결 내린 판사보다 법을 더 잘알 수도 있겠지 ㅋㅋㅋ 환치기 화이팅
2024.03.21 16:42:00
@TPTKfold
코인말고 마카오에서 수백억 카지노 환치기하던 지인도 벌금형 처벌 받았는데 진짜 구속 드립은
2024.03.21 16:43:51
@월드투어
법 잘 아시는 무역업 형님 말이 맞겠죠 수백억 환치기 해도 구속 같은거 안당하겠죠 환치기 많이 하세요
2024.03.21 16:44:25
@월드투어
글은 왜그렇게 자주 바꾸시는거임 수시로 바뀌네
2024.03.21 16:49:56
@월드투어
글 썼다 지웠다 수정했다 난리를 치심... 포스 머니 팔때 뭘 조심하라는거임? 뭐 구속 된다고? 포스머니 파는게 위험하다고 생각 되면 환치기는 어떻게 하세요 이건 개인거래라 당국이 개입할 껀덕지가 없고 님이 하시는건 외환은행 통해서 다 보고 되고 거래소 통해서 다 금융위로 보고되고 금감원에 다 모니터링 되는데요?
2024.03.21 16:17:47
@월드투어
하루에도 수백건씩 STR Alert 뜨고 계좌 동결되는애들이 한두명인줄 아냐 그리고 STR 보고 사유에 환치기로 의심된다고 적어서 금융위에 보고하고 있고 걔네 조사받고 있는애들 많아 궁금하면 해봐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 말해줘도 믿질 못하네
2024.03.21 15:07:20
환치기 하던 사람들 조사 받지 않았나
2024.03.21 15:11:56
@개키우는사람
그건 한국에 무역법인 만들어서 무역대금이라고 신고하고 수백억씩 송금하던 애들이고 그렇게 하면 1~2년뒤에 세관에서 수입금액 인보이스랑 송금금액 맞춰보고 이상있으면 조사하거나 조사과에서 부름 저렇게 무식하게 안하지
2024.03.21 16:13:55
@월드투어
거기는 진짜 업체였네
2024.03.21 15:41:45
너 지금도 그럼 계속 하고 있냐?
2024.03.21 15:51:20
@이겨먹자좀
한국에서 법태두리내에서 송금할수있는건 다해서 이제못함
현금들고 홍콩가야됨